Patru membri ai unei grupări infracționale din România ce ar avea legături cu mafia italiană sunt vizați de anchetă a Parchetului European, condus de la Laura Codruța Kovesi, într-un dosar legat de o fraudă de 4,3 milioane de euro cu subvenţii din fonduri europene şi naţionale.
Persoanele puse sub acuzare au creat un grup infracțional împreună cu alți suspecți pentru a furniza scrisori de garanţie false unor beneficiari de proiecte finanţate din fonduri europene, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune, susțin procurorii Pachetului European (EPPO).
Suspecții ar fi încasat sume mari de bani, în schimbul emiterii scriitorilor respective.
- Laura Codruța Kovesi se așteaptă la o creștere a numărului de fraude cu fonduri PNRR: Avem în investigație opt cazuri în România
- Parchetul European preia ancheta belgiană în cazul Pfizergate. Kovesi investighează schimburile de mesaje dintre Ursula von der Leyen şi şeful Pfizer
- Parchetul European confiscă bunuri în valoare de două milioane și jumătate de euro din România
Gruparea infracțională ar fi făcut fraude de aproape 4,3 milioane de euro
Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, susține că cei patru suspecţi au pus în aplicare această schemă frauduloasă în numele unor companii înregistrate în Cehia şi Letonia, ce nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanţie şi nici resursele financiare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Prin folosirea acestor documente, gruparea ar fi obținut un câştig ilegal de aproape 4,3 milioane de euro, majoritatea din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional Regional.
Ancheta este rezultatul mai multor investigaţii privind scheme penale care au folosit acelaşi mod de operare, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate în România şi Franţa în mai 2023. Anterior, în 2023, alţi suspecţi au fost puşi sub acuzare şi în prezent aşteaptă să fie judecaţi. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de 450.000 de euro.
În cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă între patru şi 15 ani de închisoare.
Anchetatorii au alertat MIPE
În baza principiului cooperării loiale, procurorii Parchetului European au alertat Ministerul Investiţiilor şi Proiectele Europene din România despre existenţa unor posibile vulnerabilităţi în gestionarea banilor europene, care au ca rezultat un nivel de protecţie semnificativ redus al intereselor financiare ale UE în România.
Potrivit tipologiilor identificate în mai multe cazuri, elementele care au generat un risc ridicat de fraudă în contractele cu finanţare europeană au constat în utilizarea scrisorilor de garanţie emise de entităţi fictive sau care nu aveau dreptul de a emite astfel de documente. În consecinţă, pe baza unor astfel de documente false, au fost câştigate o serie de proceduri publice şi au fost deschise mai multe anchete de către EPPO.
