Zeci de percheziții au loc la această oră în dosarul deschis de procurorii DIICOT în cazul Nordis.
Firma a înșelat sute de clienți care au plătit în avans apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată, după cum a arătat o investigație Recorder.
Nu mai puțin de 40 de persoane care făceau parte din grupul infracțional organizat vor ajunge la audieri, inclusiv patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, și asociații lui, cei care coordonau gruparea.
Procurorii DIICOT desfășoară o amplă anchetă asupra unei rețele infracționale suspectate de delapidare, spălare de bani, fraudă fiscală și escrocherie.
Investigația are loc în Capitală și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, vizând 72 de suspecți – 40 de indivizi și 32 de entități comerciale.
Potrivit anchetatorilor, gruparea acționa din 2018 și era organizată pe trei niveluri ierarhice, aplicând un model de tip piramidal în sectorul construcțiilor și vânzărilor de locuințe.
Persoanele aflate la conducerea rețelei au creat mai multe companii pentru a atrage clienți prin prezentarea unor proiecte rezidențiale inexistente.
Sumele strânse din avansuri și contractele de vânzare – estimate la peste 195 de milioane de euro – au fost deturnate prin transferuri fictive, plăți către firme aflate sub controlul rețelei și retrageri în numerar.
Metodele utilizate includ inducerea în eroare a cumpărătorilor, revânzarea acelorași imobile mai multor persoane, modificarea compartimentării locuințelor pentru a ascunde fraudele și eludarea obligațiilor fiscale.
Banii obținuți ilegal au fost „curățați” prin tranzacții fictive și direcționați în conturile membrilor grupării.
În desfășurarea acestei scheme frauduloase au fost implicați și profesioniști din domeniul juridic, inclusiv notari, avocați și consultanți, care au facilitat întocmirea documentației necesare pentru tranzacțiile suspecte.
Reacția Laurei Vicol: A început spectacolul
Laura Vicol a avut o primă reacție după ce a fost anunțată acțiunea DIICOT. Soția lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis spune că a început spectacolul
