România este vizată de o nouă procedură de infringement și a primit un aviz motivat din partea Comisiei Europene pe motiv că a transpus incorect una dintre directivele privind combaterea spălării banilor.
Autoritățile române au scutit mai multe categorii de entități corporative și juridice de obligația de a-și declara beneficiarii reali, exceptări care nu erau prevăzute în directiva europeană.
Îndeplinirea obligațiilor de către fiecărui stat membru sunt esențiale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, iar neaplicarea corectă afectează UE în ansamblul său.
România are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.
Țara noastră este vizată de mai multe proceduri de infringement care vizează domenii precum justiția, economia sau mediul.
