Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, zece percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţe Ilfov, Brăila şi Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, spălare a banilor, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), membrii grupării ar fi obţinut aproximativ trei milioane de euro în urma exploatării sexuale a mai multor persoane vătămate, notează Agerpres.
"Simultan, pe teritoriul Marii Britanii, au fost efectuate şase percheziţii domiciliare şi audieri de persoane privind activitatea aceluiaşi grup infracţional, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă încheiat prin intermediul EUROJUST cu autorităţile judiciare britanice", arată sursa citată.
Ce arată ancheta
Potrivit procurorilor, începând cu anul 2012, pe raza municipiului Bucureşti a fost constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat până în anul 2022, grup specializat în săvârşirea unor infracţiuni grave, respectiv trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, constând în recrutarea unor persoane vătămate şi exploatarea acestora pe teritoriul Marii Britanii.
Ulterior, la grupul infracţional organizat constituit pe criterii familiale au aderat două persoane, care deşi iniţial au practicat prostituţia în beneficiul membrilor, pe parcursul derulării activităţii infracţionale, fiind motivate de veniturile mari obţinute în această modalitate, s-au implicat în activitatea de spălare a banilor dobândiţi din săvârşirea de infracţiuni.
Persoanele vătămate au fost promovate prin intermediul anunţurilor postate pe diverse site-uri de escorte de pe teritoriul Marii Britanii ca fiind persoane ce oferă servicii sexuale contra cost.
"În această modalitate, membrii grupului infracţional organizat au obţinut în intervalul 2012 - 2022 suma de aproximativ 3 milioane de euro în urma exploatării sexuale a mai multor persoane vătămate pe teritoriul Marii Britanii, acestea fiind forţate să-şi continue activitatea prin ameninţări şi acte de violenţă îndreptate împotriva lor sau a membrilor familiei", mai arată sursa citată.
Sumele de bani au fost trimise în Romania prin transferuri în conturi bancare şi prin intermediul sistemelor de transfer rapid, ulterior realizându-se achiziţii de bunuri imobile şi mobile înscrise atât pe numele membrilor grupului, cât şi pe numele unor persoane din anturajul acestora.
Cum și-au acoperit infracțiunile
În scopul creării unei aparenţe de legalitate a sumelor transferate, membrii grupului infracţional organizat au fost înregistraţi ca angajatori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale deţinute pe teritoriul Marii Britanii.
"În ceea ce priveşte comiterea infracţiunilor de act sexual cu un minor şi pornografie infantilă, s-a reţinut că, în cursul anului 2021, unul dintre liderii grupului infracţional organizat, după ce a recrutat cu ajutorul altor membri o persoană vătămată minoră, în vârstă de 17 ani, profitând de situaţia vădit vulnerabilă a acesteia, a întreţinut în mod repetat relaţii sexuale cu aceasta în scopul realizării de materiale pornografice, pentru a deţine înregistrări cu care să o şantajeze ameninţând ulterior că le va distribui", precizează DIICOT.
Cu privire la săvârşirea tentativei la coruperea sexuală a minorilor, s-a reţinut că, în perioada octombrie 2021- februarie 2022, acelaşi lider al grupului infracţional organizat, profitând de situaţia financiară precară a unei familii, a încercat să determine un părinte să-i pună la dispoziţie unul dintre copii, pentru a întreţine acte sexuale cu acesta.
"De asemenea, în perioada iulie - august 2021, în contextul restricţiilor determinate de pandemia COVID-19, o parte din membrii grupului infracţional organizat au obţinut în mod fraudulos adeverinţe de vaccinare COVID, fără a efectua vaccinul aferent, iar ulterior au obţinut certificate verzi de vaccinare COVID prin introducerea în sistemul informatic de emitere a certificatelor verzi COVID a datelor specifice adeverinţelor de vaccinare COVID obţinute anterior", susţin procurorii.
Ce au găsit procurorii la percheziții
În urma percheziţiilor domiciliare au fost descoperite şi ridicate în vederea indisponibilizării sumele de 136.300 de euro şi 400 de lire, un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conţinând o substanţă vegetală verde, un pistol cu bile de cauciuc, trei cuţite, 32 de cartuşe, adeverinţe şi reţete medicale ştampilate şi semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, două tablete şi patru stick-uri de memorie.
De asemenea, în urma percheziţiilor au fost ridicate patru autovehicule, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanţilor ANABI în vederea luării în custodie.
În plus, au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra a patru proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux, două apartamente, situate într-un complex rezidenţial şi un spaţiu comercial, cu o valoare estimată de aproximativ 1.000.000 de euro.
La percheziţiile efectuate pe teritoriul Marii Britanii au participat un procuror din cadrul DIICOT - Structura Centrală şi un poliţist din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, în urma activităţilor desfăşurate pe teritoriul acestui stat fiind reţinute cinci persoane.
La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, un număr de nouă persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale.
