FRAUDĂ
O femeie din Vietnam, condamnată la moarte pentru cea mai mare fraudă financiară din istoria țării
Un tribunal din Vietnam a condamnat-o la moarte, joi, pe Truong My Lan, o femeie magnat imobiliar. Ea a fost implicată într-o fraudă financiară masivă de 304 trilioane de dongi (aproximativ 12,46 miliarde de dolari). Este cea mai mare fraudă din istoria țării.
Americanii, avertizați despre mafia românescă: Procurorii atrag atenția că grupările mafiote de români s-au specializat în carduri
Autoritățile din California trag un semnal de alarmă cu privire la grupurile infracționale organizate, formate din români, care acționează pe teritoriul american.
Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, acuzat de fraudă fiscală. Parchetul cere patru ani și 9 luni de închisoare
Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile. Italianul, care are 27 de trofee în palmares, este singurul tehnician care a câștigat Liga Campionilor de patru ori.
"Să nu dormiți bine". Laura Codruța Kovesi transmite un mesaj corupților și infractorilor, ca șef al Parchetului European
La finalul anului 2020, Laura Codruța Kovesi și-a început mandatul de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), organism prospăt înființat la acea vreme. Kovesi a transmis un mesaj în care vorbește despre ceea ce a descoperit în activitatea sa care vizează organizațiile criminale.
Arantxa Sanchez Vicario, condamnată la închisoare. Fostul lider mondial al tenisului feminin e acuzat de fraudă
În cariera sa, Arantxa a câștigat 14 titluri de Grand Slam. a fost prima jucătoare din Spania care a ajuns lider mondial. Ea a fost pe primul loc WTA atât în clasamentul de simplu, cât și la dublu.
Inteligența artificială, folosită pentru fraude online, în perioada sărbătorilor. Polițiștii spun că numărul plângerilor s-a dublat față de anul trecut
În goana după cadouri sau alte cumpărături online ne expunem tentativelor de fraudare ale infractorilor cibernetici. Atacatorii sunt extrem de inventivi, spun polițiștii. Astfel, anul 2023 aduce încă un element de temut: Inteligența artificială
Percheziții într-un dosar privind fraude cu terenuri ale statului în Herăstrău. Prejudiciul, 10 milioane de euro
Procurorii DNA fac, marți, percheziţii domiciliare în 11 locaţii din Bucureşti - sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice - într-un dosar de corupţie legat de atribuirea ilegală a 24 de terenuri aflate în proprietatea statului, transmite Agerpres.
UPDATE Șeful Poliției de Frontieră și șefii IPJ Maramureș au fost înlocuiți din funcție după fuga din țară a primarului Cătălin Cherecheș
Cad capete după fuga din țară a primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Șeful Poliției de Frontieră și șefii IPJ Maramureș au fost înlocuiți din funcție, iar celor responsabili cu supravegherea frontierei le-a fost retrasă împuternicirea.
Fraudă la un concurs de angajare în cadrul Ministerului Sănătății. Un candidat ar fi primit înainte subiectele de examen
Trei persoane sunt bănuite că au fraudat un concurs de angajare pentru un post de consilier, scos la concurs de Ministerul Sănătății. Singura candidată ar fi primit subiectele înainte de examinare. Procurorii au intrat pe fir și au descins chiar în timpul testării.
Donald Trump, în fața tribunalului din New York. Fostul președinte afirmă că procesul e motivat politic
Donald Trump consideră că procesul civil în care este acuzat de fraudă fiscală este o mare vânătoare de vrăjitoare. Procurorul cere ca politicianul să fie amendat cu 250 de milioane de dolari și să nu mai poată face afaceri în New York.
Tot mai multe fraude în mediul online. Ce să faci atunci când ești vizat de atacurile hackerilor
Într-o lume din ce în ce mai conectată la mediul online, fraudele cibernetice sunt din ce în ce mai prezente. Atacuri de tip phishing, fraude cu investiții sau cumpărături online sunt doar câteva dintre infracțiunile cibernetice întâlnite și în țara noastră.
Dispozitive de bruiaj folosite în discuții secrete. Oficialii ANCOM spun că folosirea sistemelor de bruiaj este ilegală în UE
Propunerea ministrului educației de a folosi sisteme de bruiaj pentru evitarea fraudelor la examene este una fără temei legal. Specialiștii ANCOM spun că doar instituțiile care au atribuții în siguranța națională pot folosi astfel de echipamente.
Anchetă după scandalul lucrărilor anulate de la Șincai. Corpul de control al Ministerului Educației face verificări la Colegiul din Capitală
Ministerul Educației a trimis Corpul de Control la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” din Capitală pentru a face verificări. Și asta după ce mai multe lucrări au fost anulate după o oră de la începerea Bacalaureatului la Limba română.
CFR Călători, avertisment despre un concurs fals promovat online. ”Este o tentativă de fraudă informatică”
CFR Călători a avertizat în legătură cu o tentativă de fraudă pe Internet, prin distribuirea de informații despre un concurs fals privind câştigarea unui card-cadou de transport pe calea ferată, la un preţ minim.
400 de părinți, acuzați că au păcălit statul prin încasarea ilegală a indemnizației de creștere a copilului
400 de părinți sunt acuzați că au încasat ilegal 30 de milioane de lei, bani dați de stat pentru creșterea copilului. Aceștia au depus adeverințe false, prin care atestau fie că sunt angajați, fie mințeau în legătură cu veniturile lunare, pentru ca în final să încaseze o indemnizație mai mare.
Metoda "investment fraud". Cum au fost înșelate peste 30.000 de persoane să investească bani pe platforme online
Poliția Română și DIICOT au oprit o rețea care a păgubit în ultimii cinci ani peste 30.000 de persoane, cărora le-a creat un prejudiciu uriaș: 89 de milioane de euro. Oamenii erau păcăliți să facă investiții, dar în realitate banii erau doar colectați de membri rețelei.
Avertisment lansat de ANAF: Mesaje false, transmise în numele instituției prin care se solicită achitarea unor sume de bani
ANAF avertizează cu privire asupra unei noi campanii de mesaje false, prin care se solicită achitarea unor sume de bani până în data de 8 aprilie, în numele instituției.
Legislația privind mita în statele europene. Care sunt pragurile și pedepsele maxime
Zilele acestea, în România are loc o dezbatere aprinsă pe tema abuzului în serviciu. Senatul a aprobat un proiect de lege cu un prag de 250.000 de lei pentru dezincriminarea abuzului în serviciu. Ministerul Justiției propune 9.000 de lei.
Decembrie, luna atacurilor cibernetice. DNSC: Atacurile aproape se triplează
Suntem oficial în luna cadourilor, dar și în perioada în care atacurile cibernetice se triplează ca număr. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îndeamnă internauții să fie mult mai atenți când fac cumpărături online.
Grupul de companii al lui Donald Trump, condamnat pentru fraudă. Ce amendă a primit fostul președinte al SUA
Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost găsită marţi vinovată de fraude financiare şi fiscale, după un proces la New York în care fostul preşedinte republican nu a fost judecat.
Antreprenoarea Elizabeth Holmes, fondatoarea start-up-ului Theranos, condamnată la 11 ani de închisoare pentru fraudă
Antreprenoarea americană Elizabeth Holmes a fost condamnată la 11 ani și trei luni de închisoare pentru că a fraudat investitorii din startup-ul ei de testare a sângelui, Theranos, care a fost evaluat cândva la 9 miliarde de euro